1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Находкинская база активного морского рыболовства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НБАМР"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край,
г. Находка, ул. Макарова, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1022500703851
1.5. ИНН эмитента: 2508007948
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9773
2. Содержание сообщения:
1) Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего избрано членов совета директоров – 7.
Количество членов совета директоров, принявших участие в заседании (предоставивших письменное мнение по вопросам повестки дня) - 7;
Количество членов совета директоров, отсутствующих на заседании и не предоставивших письменное мнение по вопросам повестки дня - 0;
Кворум для проведения заседания имеется. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2) Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №1 повестки дня голосовали: «ЗА» – Балан В.А., Быков В.А., Дарькин С.М., Передрий С. А., Пономаренко С.В., Родная Н.В., Хмарук А.С.; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.
По вопросу №2 повестки дня голосовали: «ЗА» – Балан В.А., Быков В.А., Дарькин С.М., Передрий С. А., Пономаренко С.В., Родная Н.В., Хмарук А.С.; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.
1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО "НБАМР" Шуматова Александра Валентиновича. Последним днём полномочий генерального директора ПАО «НБАМР» Шуматова А.В. считать 13.02.2024 года.
2. Избрать на должность генерального директора ПАО "НБАМР" Дарькина Олега Михайловича с 14.02.2024 года.
4) Дополнительные сведения, указываемые в соответствии с п.15.6 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)
фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Дарькин Олег Михайловича.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанные доли отсутствуют, обыкновенные акции отсутствуют.
5) Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования) – 13.02.2024 г.;
6) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 13.02.2024 г. № 1.2/24;
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "НБАМР" ____________________
Новаков А.Э.
3.2. Дата 14.02.2024 г.